Es necesario establecer parámetros  para impedir el ocultamiento,   manejo, inversión o  aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas y financiación del terrorismo, o para dar  apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados a las mismas.

Se pretende adoptar un sistema tanto interno como externo, que garantice el funcionamiento y cumplimiento de las normas legales.
 
Además de contar con elementos objetivos que permitan llevar a cabo el debido conocimiento del cliente.